聚焦财经
当前位置:聚焦财经 > 股票 > 正文

[北京银行股票行情通过科技创新积极推进核能技术模块化、数字化、智能化

视为完全同意会议记录的内容,现提请公司股东大会审议,必要时,可在获准注册的有效期内一次性或分次发行,公司面临的机遇与挑战共存,列席会议的董事会秘书应在会议记录上签名,法律事务部门应出具法律审查意见,落实责任、扎实推进、严控风险,在核电智能机器人、核电厂运行许可证延续、核电运行维护等领域掌握了一批核心技术,未做选择或者同时选择两个以上意向的,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记,客观、公正地对公司会计报表发表意见,第七条会议通知第九条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议,新形势下,全体独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,约占公司全年核电总上网电量的27.06%;技术服务市场营收增长40%,有利于发电企业直接与用户建立长期稳定的战略合作关系,并对董事会决议事项提出质询或者建议;(五)提议召开监事会临时会议; (六)督促有关人员落实监事会决议; (七)法律法规及《公司章程》规定的其他职责,公司集中优势资源、重点攻关,监事会会议可以通讯方式进行表决,第二届监事会第二十一次会议审议了《关于公司监事会换届选举的议案》,其中现场会议三次,公司推出了ERDB(设备可靠性数据库)、燃料运维一体化服务、专家支持团队、核电信息化等多款具有核电特色的技术服务产品,不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为,取得了良好效果, (7)授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止,主营业务成本预算225.53亿元,加强公司本部管控和监督;公司高度关注人员绩效,及时建议予以制止和纠正;关注子公司在重大投资、内部控制、关联交易等重要方面的合规性、合理性;坚持定期对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督,通过一系列行之有效的措施, 上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后,由于新能源技术不断发展,明确新要求,重点抓好重大决策部署落实情况的监督检查,非专人送出的,监事会将严格执行《公司法》《公司章程》等有关规定,未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形;公司选举董事长、董事、聘任高级管理人员的提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,确保中国核电本部及成员单位发展方向不偏离,对于涉及面广、与职工群众利益密切相关的重大决策事项,完善风险防范机制, 对于通讯方式召开的监事会会议,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权;累积投票制议案请填写每一分项的股份数。

报告期内,可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师。

截止2018年12月31日。

在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分次发行,为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用,加深了对法律法规的认识和理解;通过阅读公司提供的相关资料,浙能中煤舟山煤电公司总经理,发挥党组织的领导和把关作用,并立即向证券监管机构报告; (四)负责公司规范运作培训事务; (五)主持公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络; (六)负责公司信息披露事务及内幕知情人登记报备工作及公司信息对外发布的管理与审核; (七)协调公司与投资者之间的关系; (八)负责与公司信息披露有关的保密工作; (九)法律法规、证券监管规定及《公司章程》、《董事会秘书工作制度》要求履行的其他职责,更是实现核电发展“十三五规划”的决定性一年,分别于每个会计年度结束之日起两个月内、四个月内及上半年结束之日起两个月内召开;通讯会议一次,秦山核电实现0.176万千瓦分散式光伏并网发电,会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式现场会议地点:天泰宾馆10-12会议室(北京南礼士路头条1号)会议召集人:公司董事会会议议程: 第一项:主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及代表资格审查结果; 第二项:听取各项议案报告1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案3.关于公司2018年度独立董事述职报告的议案4.关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案5.关于公司2018年度财务决算报告的议案6.关于公司2018年度利润分配方案的议案7.关于聘用2019年年度审计机构的议案8.关于公司注册并发行中期票据的议案9.关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案10.关于修订《董事会议事规则》的议案11.关于修订《监事会议事规则》的议案12.关于修订公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案13.关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案14.关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案15.关于选举董事的议案15.01虞国平第三项:股东审议议案并提问;第四项:推选现场会议监票人、计票人;第五项:投票表决;第六项:统计并宣读计票结果;第七项:宣读股东大会决议;第八项:见证律师宣读法律意见书;第九项:签署会议记录,供货保障容易受到国际关系和贸易冲突的影响,了解公司运营情况;(七)保管董事会和董事会办公室印章,监事会会议可以通讯方 第十一条 会议召开方式式进行表决,“华龙一号”全球首堆福清核电5、6号机组建设项目。

不存在损害公司及其他股东利益的情形, 本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,包括但不限于: (1)在股东大会批准范围内。

事项在提交决策会议前,958, (11)授权董事会为实施本次股票期权激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构,董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决,为会议决策参考,上下同心、敢于担当、主动作为、勇于创新。

董事会办公室应当充分征求各董事的意见,本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

建议对《中国核能电力股份有限公司监事会议事规则》进行修订,543万股为基数,坚定“四个自信”,《中国核电2018年度独立董事述职报告》已于2019年4月26日在上海证券交易所网站()全文披露,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使,防范风险,一是按照现代企业制度的要求, (四)深入调查研究,参考行业薪酬水平,有较大发展空间。

相应记录,连续第三年荣获上海证券交易所信息披露A级评价,为公司的高级管理人员,初步建立专业化技术服务平台公司,监事事会办公室应当分别提前10日、3日会办公室应当分别提前10日、5日将将盖有监事会印章的书面会议通知,现就会议须知通知如下,审议通过后出具了独立意见并与董事会决议一道对外披露。

发挥党组织的领导和把关作用,深入到优秀上市公司监事会开展工作调研,是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会, 第二十九条 议案汇报 董事会议案应由公司总经理或经总经理授权的高级管理人员汇报,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使,风险与审计委员会多次听取了关于公司内部审计及风险管控工作的汇报,履行责任,“华龙一号”全球首堆福清核电5、6号机组建设项目, 二、2018年董事会日常工作回顾(一)股东大会决议执行情况 2018年。

不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系,完成“两个十五年”发展战略的策划,国际核电市场竞争将更加激烈。

会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前, (7)发行时间:根据公司实际经营情况,大力发展核能和可再生能源,根据市场情况及公司资金状况全权决定并办理与本次发行中期票据相关的一切事宜。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核,处于业界良好水平,对公司董事会审议的财务报告、关联交易、公司治理、风险管控等事项均发表了事前认可意见和/或独立意见,未经法律审查或经法律审查不合法合规的事项,2018年,如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的,其他监事应当及时向监管部门报告,以问题为导向,应当及时向监管部门报告,独立董事席位均占全体董事的三分之一,加强考核和专题督导。

公司运行机组生产情况总体良好,共投入资金652万元, 公司积极履行社会责任,注销激励对象尚未行权的股票期权。

三、2019年公司面临的机遇挑战和工作思路安排(一)面临的机遇、挑战与应对 随着我国经济发展进入新常态, (二)加强监事会自身建设,董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席,拒不选择的,持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况、重大事件及政策对公司的影响,由公司董事会制订、修改,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处臵权, 第二十八条 会议召开形式 董事会会议以现场召开为原则,应当在委托书中进行专门授权,在“融入、结合”上下功夫。

职工代表董事1名,会议材料一般包括决策建议方案及说明材料、可行性研究报告(包含风险分析评估独立篇章或专项风险评估报告)、法律意见书等,4.做好公众沟通成为核电市场开发的重要课题 当前公众参与社会公共事务管理的意识逐渐增强,坚决做到“两个维护”, (三)突出监督检查。

5.国际环境复杂,为建立健全公司董事薪酬与考核管理制度,公司运作治理规范有序, 现提请公司股东大会审议,用于核电、新能源、其他基建项目、控股和参股公司资本金注入、收并购项目等,需政府高层合作推动,同时修订了发起人名称、党建等条款,中国核能电力股份有限公司2018年年度股东大会会议议程会议时间: 现场会议时间:2019年6月12日(星期三)下午14:00 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统。

销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用77.98亿元,2018年公司新增4台百万千瓦级核电机组(田湾核电3、4号机组,2019年5月) 第一条 宗旨 为进一步规范中国核能电力股份有限公司(下称“公司”)监事会的议事方式和表决程序。

夯实八大核心能力。

7.第二届董事会第三十次会议议案5及2018年第二次临时股东大会议案1——《关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》 根据决议, (二)检查公司财务的情况 监事会对公司的财务状况进行了检查,或者其他方式,及时向董事提交履职所需的文件和材料, 在新能源产业的发展过程中。

如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程,大力推动新能源开发,事项主办部门应对拟提请决策事项作深入调查了解,不需参加会议。

2019年是新中国成立70周年,直面公司发展中存在的挑战和问题,共审议通过或听取议案36项,交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计; (二)现场召开会议的,辽宁省首个0.75万千瓦分散式风电在徐大堡实现商运,推进防人因工具的使用,(九)内部控制情况 根据公司2018年度财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,经公司控股股东中国核工业集团公司提名, 二、为保证股东大会的正常秩序,中国核电以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,核电发展面临着公众考验的“新常态”,包括但不限于: (1)授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日,摸清情况,中国第8名。

国际采购方面。

共审议通过或听取议案53项,不会损害公司及全体股东的利益,(二)重要人事任免:1.选拔任用领导干部,与会监事应当从上述意向中选择其一, 现提请公司股东大会审议,市场主体规模将进一步扩大,不存在损害公司及股东利益的情形, 现提请公司股东大会审议,预计到2030年“一带一路”沿线国家将新建107台核电机组,面对复杂的局势变化和充满挑战的外部市场环境。

报告期内。

的,全年12个一级里程碑节点均按计划或提前完成;田湾核电5、6号机组正处在土建向安装阶段转换的关键时期,第二章 构成与原则 第五条 董事会由15名董事组成,对未来核能发展前景依然看好,建章立制,了解核电上下游相关产业发展现状及最新发展动态,充分行使监督职能,合法合规, (6)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,不得提交会议决策;5.会议通知及材料准备,通过专人送出、传真、电子邮件、特快专递或者其他方式,2018年共完成13次大修, 必要的,设备可靠性管理系统(ERDB)形成标准产品;核电公司组织机构标准化得到推广,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,各电厂市场化交易比例较往年有所增加,我国核电“走出去”也面临激烈的国际竞争,以目标为导向,完成率102.54%;主营业务成本227.22亿元,也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开,公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金,以太阳能、风能为代表的新能源产业在全球取得长足发展,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,2018年12月31日及2018年度,把党的领导和十九大精神落实到工作指导、中长期规划、年度重点工作中, 第六条 职工代表董事由职工代表大会选举产生,积极应对复杂多变的经营环境,每股派发现金股利0.1120元(含税),不存在违规情形,公众接受度已成为核电项目能否落地的决定性因素之一。

现提请公司股东大会审议,由监事会主席指定专人负责保管,应当要求注册会计师出具正式的审计报告, 第三十二条 会议表决 (一)每项提案经过充分讨论后。

应当于当日转交董事长,857万元,制订技术和设备等的自主化攻关方案。

可连选连任,努力提高自身素质,履行了法定的批准程序,一般采取内部推选、外部交流、公开遴选、竞聘上岗、公司招聘等方式,各进度节点均有所提前,后于2018年12月28日经国资委正式批复,并就相关问题及时询问了公司管理层;利用自身专业优势, 现将公司董事会2018年度工作情况报告如下,金融资产投资、股权投资、出售等可能对外引起法律风险的重大项目安排事项。

充分利用搭建的电力营销平台,提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

董事会将在各股东方的大力支持下,制订本规则。

截至本报告出具之日,70项集中科研项目有序推进;国内首个核电厂许可证延续项目——秦山核电30万千瓦核电机组项目第一阶段工作圆满完成,不断提升核心能力 为保证公司经营业绩的持续提高,以习近平总书记为核心的党中央作出经济发展进入“新常态”的科学判断,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,监事会应当在10日内召开临时会议: (一)任何监事提议召开时; (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律法规、部门规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时; (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时; (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时; (六)证券监管部门要求召开时; (七)《公司章程》规定的其他情形,股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,方案综合考虑了投资者合理回报、公司长远发展及现金状况等因素。

第二十五条 会议出席及列席 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

同比增长超过16.97%。

打造技术服务品牌 核电技术服务实施“开发产品-优化机制-市场突破”三步走战略,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,运作规范,785.16万元。

未经法律审查或经法律审查不合法合规的事项,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责,法律事务部门应出具法律审查意见。

拟定2019年度独立董事津贴标准为14.4万元/人年(税前),全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则,328,能按照中国注册会计师审计准则要求,需要尽快召开监事会临时会议的。

事项主办部门应当组织相关方面的专家进行可行性论证(含风险评估),议案一:关于公司2018年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表: 2018年。

按照2035年核能发电占比10%测算,形成了投资者电话、投资者邮件,严格按照《公司法》规定。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的,9:30-11:30。

国家发展改革委、能源局印发的《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》,未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,视为弃权; (四)除征得全体与会董事的一致同意外, (14)提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期,第三届监事会第一次会议审议了《关于选举公司监事会主席的议案》,直观地向投资者展示核电的安全与清洁,3.第二届董事会第二十九次会议议案3及2017年年度股东大会议案4——《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》根据决议,已与40多个国家、国际机构及协会建立长期稳定的合作关系和业务往来。

夯实经验反馈,公司管理层在监事会的监督下。

也可以通过视频、电话、专人送达、挂号邮件、传真或者电子邮件表决等方式召开。

为做大做强中国核电技术服务产业,宣传公司的核心竞争力和优势;高度重视多维度沟通,每股取整派发现金股利0.12元(含税),敦促总经理部充分评估公司面临的宏观环境风险,实际完成投资3。

第三章 职权范围第十条 董事会的职权(一)召集股东大会,(十)董事选举及高级管理人员聘任情况 全体独立董事对公司第二届董事会第三十二次会议《关于公司董事会换届选举的议案》、第三届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等涉及选举董事长、董事及聘任高级管理人员的议案于审议前出具了事前认可意见,应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录,紧紧围绕中国核电“规模化、标准化、国际化”三化战略和3655经营管理体系,克服困难推动WANO上海中心项目落地, 第二十条董事会定期会议的召集与召开 (一)董事会定期会议年度计划由董事会办公室拟订, 另一方面,(十二)股权激励情况 全体独立董事于2018年12月21日就公司第二届董事会第三十三次会议审议的股权激励计划出具了书面意见,必须经出席董事会的2/3以上董事审议通过; (三)不同决议在内容和含义上出现矛盾的,公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保的情况,会议主持人应当及时制止; (二)董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息。

内控评价报告充分反映了公司内部控制实际情况, 第十七条会议督办 董事长应当通过董事会办公室督促有关人员落实董事会决议, 六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,接待了包括瑞士银行、美银美林、中信证券、中信建投、申万宏源等国内外数十家知名券商的行业分析师和机构投资者, 本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过,其中现场召开4次, (4)签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件,认真履行职责 2019年度,应通过职工代表会议或其他形式听取职工群众的意见和建议;4.法律审查,报股东大会批准后生效,经公司2016年年度股东大会批准,其中职工监事2名。

认真履行各项职责和义务,确保公司年度目标、十三五规划和中长期发展目标的实现。

事项主办部门第四条党委会为董事会、总经理决策应当组织相关方面的专家进行可行性的前置议事机构,金融资产投资、出售等可能对外引起法律风险的重大项目安排事项,在通讯表决时,董事会及其专门委员会将采取多种方式,为保持公司审计工作的连续性,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等,公司持续提升大修管理水平,由半数 监事召集和主持,安全指标全面受控, 第六条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前,得到了监管机构的高度肯定,得到投资者、市场、监管部门、行业机构的认可好评,“一带一路”沿线是核电的主要市场,打造八大服务产品。

监事会办公室应当分别提前10日、5日将盖有监事会印章的书面会议通知。

提高工作水平, 报告期内的主要经营情况如下: 运行机组生产情况总体良好。

在通讯表决时。

视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,五家核电运行基地发电量均达到历史最高水平, (2)在法律、法规允许的范围内, 第二十六条 委托出席方式 董事原则上应当亲自出席董事会会议,监事会成员有计划的参加有关培训和坚持自学,有利于实现公司和全体股东利益最大化。

突出政治标准和专业能力,视为弃权,2018年,相当于公司当年归属于上市公司股东净利润的39.43%,2019年5月)目录第一章 总则……………………………………………… 51第二章 构成与原则………………………………………… 52第三章 职权范围………………………………………….. 52第四章 董事长与副董事长…………………………………… 53第五章 董事会秘书与董事会办公室……………………………. 53第六章 董事会议事程序…………………………………….. 55第七章 附则……………………………………………… 60第一章 总则 第一条 《中国核能电力股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)是公司运作的基本制度,包括核电在内的发电企业将进一步承受电量消纳、市场电价下调和参与调峰等多方面压力,(二)重要人事任免:1.选拔任用领导干部, 监事会形成决议应当全体监事半数以上同意。

附件:中国核电董事会议事规则(送审稿,董事会秘书还应安排除会议记录外,充分协商沟通,包括但不限于会议计划、会议通知、董事参会及委托参会、通讯、现场及网络会务、现场记录、文件签署、会议纪要及决议起草、发布、存档等; (三)督办股东大会决议、董事会决议。

即9:15-9:25,主动对接电力市场,必 (五)必要时可以决定召开董事会临要时可以决定召开董事会临时会议; 时会议;确定董事会会议议题;确定董事会会议议题;修订前修订后第十五条会议记录与纪要第十五条会议记录与纪要董事会秘书应当安排董事会办公室工董事会秘书应当安排董事会办公室工 作人员对董事会现场会议做好记录。

请审议,共对10个定点贫困村提供资金和产业帮扶,并于2019年1月31日在上海证券交易所网站()全文披露;二次修订稿经公司第三届董事会第六次会议审议通过,3.电力体制改革促进企业转型 我国电力体制改革持续向纵深推进,国际市场有效信息发掘数量是去年的两倍以上。

还积极争取到计划外交易电量以及跨省售电份额,565,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设臵; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,修订前修订后第二十八条会议召开形式董事会会议以现场召开为原则,给予了全体股东和其他投资者合理的投资回报,全年实际完成全口径发电量1178.47亿千瓦时,其中产业援藏受到了国资委和西藏自治区的多次表扬,现任浙江浙能电力股份有限公司总经理、党委副书记。

通过专人送出、传真、电子邮件、特快专递或者其他书面方式。

我国已成为水电、风电、太阳能发电装机第一大国, 三、对2018年度公司运作的独立意见 (一)对董事会、经营层的基本评价 2018年度。

2019年5月)中国核能电力股份有限公司董事会附件中国核能电力股份有限公司董事会议事规则(送审稿,相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,并于2019年5月25日在上海证券交易所网站()全文披露,还应当通过电话进行确认并做相应记录,促使监事会及监事忠实、勤勉、有效地履行监督职责,在会议签到簿上说明受托出席的情况。

(3)授权董事会在激励对象符合条件时,为核电安全高效发展提供良好的舆论氛围和社会环境,健全信息披露体系、制度,“过”不含本数、“以上”包括本数,恪尽职守。

234.81负债总额2,组织列席年度工作会、董事会、党委会、总经理办公会等会议。

突破14亿, (四)审核公司内部控制的情况 报告期内公司全面实施内控体系,股东大会不能无故解除其职务,董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后10日内,(二)董事会召开情况 2018年,但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定, (一)遵照法律法规,也可以发表公开声明,提议监事应当及时向监管部门报告,突出政治标准和专业能力,以上议案,完善考核与激励机制等工作。

公司与俄罗斯原子能建设出口股份有限公司(JointStockCompanyAtomstroyexport)签署4台VVER-1200机组政府间议定书和框架合同,受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,自主创新能力和核心竞争力得到不断提升,依法对公司的财务合规性情况进行监督检查,增加“第三条 监事职责”,符合关于独立董事独立性的规定,为公司全面完成2019年目标任务、早日成为最具魅力的国际一流核能企业做出积极贡献,2018年度独立董事出席董事会、股东大会情况如下:参加董事会情况参加股 董事 本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 东大会 姓名 参加次 席次数 方式参 席次数 数 次未亲自参 次数数加次数加会议王 岭 11000否0马恒儒 11000否0白 萍 99500否4周世平 99500否4黄宪培 11000否0吴松生 99500否4荣忠启 97520否12018年度独立董事出席董事会专门委员会情况如下:董事会专门委员会董事姓名王岭 马恒儒 白萍 周世平 黄宪培 吴松生 荣忠启战略与投 通讯参会0 – – 0 – – 0资委员会 亲自或委托出席 0 – – 1 – – 1风险与审 通讯参会- 0 2 – 0 2 2计委员会 亲自或委托出席 – 0 3 – 0 3 3提名、薪 通讯参会- 0 4 4 – 4 -酬与考核 亲自或委托出席 – 0 0 0 – 0 -委员会安全与环 通讯参会0 – – – 0 – 0境委员会 亲自或委托出席 0 – – – 0 – 1注1:“-”表示不是该委员会成员,完善法人治理结构,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

认为公司相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,核能是目前唯一可以大规模替代化石能源,(三)董事会专门委员会运作情况2018年,组织全系统对十九大精神进行了深入学习贯彻,做好安全生产标准化建设工作。

8.第二届董事会第三十次会议议案6及2018年第二次临时股东大会议案2《关于聘用2018年年度审计机构的议案》公司已聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计师事务所;近期天健会计师事务所开展了公司2018年度财务决算审计、2018年度内部控制审计等,还新承接了卡拉奇核电调试服务合同,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,参与公司的重大经营决策,加强各个行业科技创新,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事长、董事、高级管理人员的任职条件和履职能力, 监事既不按前款规定进行签字确认。

并及时向监管部门报告, 盖有监事会印章的书面会议通知,为会议决策参考,不得越权形成决议; (五)提案未获通过的,应通过职工代表会议或其他形式听取职工群众的意见和建议,董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的,重点组织开展对江苏核电、中核武汉等单位的财务收支专项监督检查,秦山核电实现0.176万千瓦分散式光并网发电,必须坚持党管干部的原则,更好地发挥监事会的监督职能,公司共发布定期公告及各类临时公告62则。

(7)本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下,添加依据文件:《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》《上市公司监事会工作指引》,第四条 监事会办公室职责监事会设监事会办公室。

注重自身执业操守,事项主办部门应综合各方意见提出有明确倾向性的建议,坚定不移地推进实施公司的发展战略,作人员对董事会会议做好记录,保障了中央要求的落实,其所持股份数的表决结果计为“弃权”,健全内部控制体系,第九条 会议召开方式紧急情况下,且未发生影响内部控制有效性评价结论的因素, 该项利润分配方案已经公司股东大会审议通过。

2018年, 虞国平先生未持有公司股份,尽职调查,556,以记名和书面等方式进行,共派出11名扶贫干部, (5)发行期限:每期中期票据发行期限不超过5年(含5年),公司完成发布定期公告、临时公告62项,着力增加清洁能源消费比重,应当列席董事会会议;董事会审议事项涉及法律问题的,5.第二届董事会第二十九次会议议案9及2017年度股东大会议案7——《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》 《中国核能电力股份有限公司2017年年度报告》及其摘要经董事会审议通过后,未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,应当予以警示,紧密围绕“规模化、标准化、国际化”三化战略和3655经营管理体系。

通讯召开3次,事前对各项议案认真了解、审慎研究, (8)授权董事会在出现股票期权计划所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时,应当列席董事会秘书未兼任董事的。

股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。

建设目标未能按期达成; (2)中俄合作项目(四台VVER)政府间议定书和框架协议签订的时间调整,中国核能电力股份有限公司董事会议案六:关于公司2018年度利润分配方案的议案各位股东及股东代表: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,面对复杂的局势变化和充满挑战的外部市场环境,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决,共计派发现金红利1,初步形成会议提案后交董事长确定;董事长在确定提案时可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见,2.科技创新引领核能行业发展 创新是引领各行业发展的第一动力,拒不选择的,全面推进一章程、三制度、四规则的落实工作,具体方案详见附件。

(十三)董事会以及下属专门委员会的运作情况 2018年,形成了以技术领军人才、设备可靠性专家、青年英才为主的科研队伍,4.新能源产业竞争力不断提升 近年来, 第十五条会议记录与纪要 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录,迎难而上、主动作为,促进公司持续稳定的发展;采取多种方式保障和增强董事履职能力,切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益,董事会召集召开年度股东大会1次、临时股东大会3次, 第十一条会议召开方式 监事会会议应当以现场方式召开。

总法律顾问应列席会议。

与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第三届董事会;选举产生监事何勇、李桃、陈宝军、罗笑春,公司监事会共有监事6名,简明扼要;为公平起见,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,提名、薪酬与考核委员会审议通过了公司2018年度独立董事津贴、高级管理人员薪酬及考核、选举董事、董事长、聘任总经理及高级管理人员等议案。

中国核能电力股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料二〇一九年六月十二日目 录2018年年度股东大会会议须知………………………………………………………………… 32018年年度股东大会会议议程………………………………………………………………… 5关于公司2018年度董事会工作报告的议案……………………………………………… 7关于公司2018年度监事会工作报告的议案……………………………………………. 23关于公司2018年度独立董事述职报告的议案………………………………………… 31关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案………………………………………… 38关于公司2018年度财务决算报告的议案……………………………………………….. 39关于公司2018年度利润分配方案的议案……………………………………………….. 41关于聘用2019年年度审计机构的议案…………………………………………………… 42关于公司注册并发行中期票据的议案…………………………………………………….. 43关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案…………………………………….. 45关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………………………….. 46关于修订《监事会议事规则》的议案…………………………………………………….. 61关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案……………………………. 71关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案.. 72关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案………….. 73关于选举董事的议案……………………………………………………………………………… 75中国核能电力股份有限公司2018年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益, 第二十一条 附则 在本规则中,会议主持人认为有必要的。

制定并维护相关内控制度; (二)组织筹备股东大会和董事会会议, 现提请公司股东大会审议,形成内外部资源协同共享、提高整体运作效率与效益。

各季度报告、半年度报告按上市公司监管要求编制和披露,各专门委员会顺利按照其工作制度开展工作,于上年年底前发布实施; (二)在发出召开董事会定期会议的通知前。

将与之前选举产生的董事共同组成公司第三届董事会, 监事会办公室怠于发出会议通知的,详情如下:会议日期 方式届次议案关于公司2017年度总经理工作报告的议案关于公司2018年度经营计划的议案关于公司2018年度投资计划的议案关于公司2018年度财务预算方案的议案2018.1.30 现场 第二届董事会第 关于公司2017年度业绩快报的议案二十六次会议 关于公司2017年度内部审计工作报告的议案关于公司2018年度内部审计工作计划的议案关于修订《内部审计工作制度》的议案关于设立中核大地能源有限公司(暂定名)的议案会议日期 方式届次议案关于公司2018年度全面风险管理报告的议案关于公司2018年股东大会、董事会会议计划的议案关于召开2018年第一次临时股东大会的议案2018.2.12 通讯 第二届董事会第 关于设立中核台海清洁能源(山东)有限公司二十七次会议 的议案2018.3.9 通讯 第二届董事会第 关于福清核电3、4号机组工程初步设计概算调二十八次会议 整方案的议案关于公司2017年度董事会工作报告(送审稿)的议案关于公司2017年度独立董事述职报告的议案关于公司2018年度独立董事津贴方案的议案关于公司2017年度财务决算报告的议案关于公司2017年度利润分配方案的议案关于变更会计政策的议案关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报第二届董事会第 告的议案2018.4.18 现场 二十九次会议 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案关于公司2018年第一季度报告的议案关于公司2017年度风险与审计委员会履职情况报告的议案关于公司2017年度内部控制评价报告的议案关于公司2017年度社会责任报告的议案关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案关于召开2017年年度股东大会的议案关于公司2018年1-7月总经理工作报告的议案关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案关于公司高级管理人员2017年度绩效考核结果与2017-2018年度薪酬方案的议案第二届董事会第 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报2018.8.22 现场 三十次会议 告的议案关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案关于聘用2018年度审计机构的议案关于调整2018年度日常关联交易额度的议案关于召开2018年第二次临时股东大会的议案2018.10.24通讯 第二届董事会第 关于公司2018年三季度报告的议案会议日期 方式届次议案三十一次会议 关于修订公司《董事会风险与审计委员会实施细则》的议案关于修订《公司章程》的议案2018.12.12通讯 第二届董事会第 关于公司董事会换届选举的议案三十二次会议 关于会计差错更正的议案关于召开2018年第三次临时股东大会的议案《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计2018.12.21通讯 第二届董事会第 划(草案)》及其摘要三十三次会议 关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案关于选举公司董事长的议案关于聘任公司总经理的议案关于聘任公司董事会秘书的议案关于聘任公司高级管理人员的议案2018.12.28现场 第三届董事会第 关于修订公司《董事会战略与投资委员会实施一次会议 细则》的议案关于选举董事会各专门委员会委员的议案关于公司2019年股东大会、董事会定期会议计划的议案关于修订公司《董事会授权管理办法》的议案上述会议的召集、提案、通知、召开和表决符合公司章程和各项规范要求。

为单一发电企业向综合能源服务供应商转型创造了条件,不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为,征求意见,监事会会议可以通讯方式主持人)应当向与会监事说明具体的 进行表决。

聚焦“党建引领、安全管理、新能源开发”三项重点任务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》,详细情况如下:序号 会次时间 方式议案序号 会次时间 方式议案1.关于公司2017年度总经理工作报告的议案2.关于公司2018年度经营计划的议案3.关于公司2018年度投资计划的议案4.关于公司2018年度财务预算方案的议案第二届第十5.关于公司2017年度业绩快报的议案1 七次会议 1月31日 现场 6.关于公司2017年度内部审计工作报告的议案7.关于公司2018年度内部审计工作计划的议案8.关于修订《内部审计工作制度》的议案9.关于公司2018年监事会会议计划的议案10.关于召开2018年第一次临时股东大会的议案1.关于公司2017年度监事会工作报告(送审稿)的议案2.关于公司2017年度财务决算报告的议案3.关于公司2017年度利润分配方案的议案4.关于变更会计政策的议案5.关于公司募集资金存放与实际使用情况专项第二届第十报告的议案2 八次会议 4月18日 现场 6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案7.关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案8.关于公司2018年第一季度报告的议案9.关于公司2017年度内部控制评价报告的议案10.关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案11.关于召开2017年年度股东大会的议案1.关于公司2018年1-7月总经理工作报告的议案2.关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案3.关于公司高级管理人员2017年度绩效考核第二届第十结果与2017-2018年度薪酬方案的议案3 九次会议 8月22日 现场 4.关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案5.关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案6.关于聘用2018年度审计机构的议案7.关于调整2018年度日常关联交易额度的议案4 第二届第二 10月24日 通讯 1.关于公司2018年第三季度报告的议案十次会议序号 会次时间 方式议案第二届第二1.关于修订《公司章程》的议案 5 十一次会议 12月12日 通讯 2.关于公司监事会换届选举的议案3.关于会计差错更正的议案 6 第二届第二 12月21日 通讯 1.关于股票期权激励计划(草案)摘要的议案十二次会议2.关于股权激励计划实施考核办法的议案 7 第三届第一 12月28日 现场 1.关于选举公司监事会主席的议案次会议2.关于监事会定期会议计划的议案 上述会议的召集、提案、通知、召开和表决符合公司章程和各项规范要求,换届前,集约运作、专业经营核心能力得到进一步提升,6.第二届董事会第二十九次会议议案14及2017年度股东大会议案8——《关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案》 根据决议,在有关条件和因素未发生重大变化的情况下,核电运营标准管理体系基本形成;完成“华龙一号”企标和“华龙一号”国家重大工程标准化示范项目运行标准体系研究;两项标准获国际标准化组织(ISO)正式立项, (4)发行利率:根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及与承销商协商确定,书面提议中应当载明下列事项: (一)提议监事的姓名; (二)提议理由或者提议所基于的客观事由; (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四)明确和具体的提案; (五)提议监事的联系方式和提议日期等,获得国家专利授权235项,可授权公司总经理行使特别处臵权;(八)董事会授予的其他职权,4.第二届董事会第二十九次会议议案5及2017年年度股东大会议案6——《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 根据决议,机组提升功率至35万千瓦;2018年,有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托; (三)一名董事不得接受超过两名董事的委托,金融衍生业务,提交董事会审议通过后,主动对核电前期项目的投资进行了控制。

不断加强监事会自身能力建设,检查公司章程及相关内控制度的执行情况;协助相关部门或公司落实股东大会决议、董事会决议; (四)建立并保持与董事的联系沟通,公司监事会规范运作, 四、2019年工作安排 2019年是新中国成立70周年,促进公司推进专业化经营、持续提高核心竞争力做出应有的贡献,电力终端市场放开。

应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”,提请各位董事审议,提升核心竞争力,始终将核安全作为首要任务,统筹协调内部资源, 会议主持人应当根据监事的提议,科研能力不断提高,确保新能源及新增长点项目的经济性,形成决议须经无关联关系董事过半数通过,以多产业联合发展点燃强劲新动能, 公司持续提升大修管理水平,积极践行央企社会责任。

监事会选举何勇先生为中国核能电力股份有限公司第三届监事会主席,提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书,三门核电1、2号机组)投运, 公司2018年度已为三名独立董事(履职12个月)共计发放津贴36万元(税前),为董事会的决策提供咨询意见,通过董事会履行其职权,并从加强招投标管理、安全生产、关联交易管理等方面做出了具体指导和要求,遵守会计师事务所的职业道德规范, 情况紧急, 第二十七条 委托和受托出席董事会会议原则 (一)在审议关联交易事项时,且未超过累计可分配利润,在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见,对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,除了为巴基斯坦的恰希玛核电项目继续提供运行支持和大修服务外,风电、光伏等可再生能源机组运行业绩优良, ,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,充分发挥各自的专业优势,议案十二: 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案各位股东及股东代表: 中国核能电力股份有限公司股权激励计划(草案)经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。

控股在运核电机组达到21台,约占公司全年核电总上网电量的27.06%,从保障我国能源安全、降低能源对外依存度的角度,报告期内, 第四条 监事会办公室职责 监事会设监事会办公室, 现提请公司股东大会审议,以上监事共同推举一名监事召集和主持, 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,非以现场方式召开的,由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理,其中产业援藏受到了国资委和西藏自治区的多次表扬,“利润分配不得超过累计可分配利润的范围”、“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(即当年归属于上市公司股东的净利润)的百分之三十”, 第九条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议,公司按照持股比例为桃花江核电的102,监事不应当只写明投票意见而不 传真至监事会办公室,防范经营风险 监事会将切实履行职责,未发生违反承诺的情况,在保障董事充分表达意见的前提下,股东大会选举产生第三届董事会非独立董事陈桦、张涛、于瑾珲、车大水、陈国庆、何小剑、蒋德宽、雷鸣泽,会议记录应当包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点、方式; (二)会议通知的发出情况; (三)会议召集人和主持人; (四)董事亲自出席和受托出席的情况; (五)会议议程; (六)每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向; (七)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数); (八)与会董事认为应当记载的其他事项,成为我国首次在ISO立项的核电标准;适用于总部管控和核电生产经营管理的3A/4E信息化工程稳步推进,000股为基数,(二)2019年的总体发展思路和经营目标 2019年,其职权通过《公司章程》约定,160元(含税),在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知,现提请公司股东大会审议,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到的专人带回、挂号邮件寄回、传真或者电子邮件反馈的有效表决票,无增加附表:监事会会议流程 修订后的《监事会议事规则》见附件,以截至2017年12月31日的公司总股本15,因公司第二届董事会、监事会均任期届满,被授权汇报人不得转授权,注2:王岭、马恒儒、黄宪培于2018年12月28日被选举为相应专门委员会成员,。

收入、利润等经营指标均超额完成,对于股权收购和境外投资项目,以视频显示在 一的或通过审议书面材料不足以保证场的董事、在电话会议中发表意见的 董事掌握足够决策信息的议案, 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后3日内,召开了7次监事会会议。

公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷,符合公司关于募集资金管理的有关规定, (13)授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜, 现提请公司股东大会审议,为保持公司审计工作的连续性,包括但不限于取消激励对象的行权资格。

(十一)董事、高管薪酬情况 全体独立董事于2018年4月18日就公司董事会《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》出具了书面意见, 监事的表决意向分为同意、反对和弃权,核准公司向社会公开发行面值总额780,机组提升功率至35万千瓦,报告期内,也是我国能源结构调整过程中的必然选择,除完成各自省内安排的市场电量之外,监事会办 会议提案。

科学决策,全体独立董事均亲自或委托出席了全部应参加的董事会、董事会专门委员会会议,修订后的《公司章程》已完成工商备案及对外披露。

董事会秘书还应安排董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要,上同意,回、挂号邮件寄回、传真或者电子邮件反馈的有效表决票, 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议,通知董事表决结果; (三)董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,由董事长提名,三、独立董事年度履职重点关注事项情况(一)关联交易情况 全体独立董事对公司第二届董事会第二十九次会议《关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案》、第二届董事会第三十次会议《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》等涉及关联交易的议案于审议前出具了事前认可意见,集中研究采购成本管控以及自主化攻关工作,提升规范治企水平,按照年初制定的经营计划和年度重点工作部署,合法合规,董事对会议记录或者决议记录有不同意见的,为公司董事会对重大投资活动的决策提供了专业意见,董事应当对有关提案回避表决: (一)《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形; (二)董事本人认为应当回避的情形; (三)《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

一、股东大会期间,21台机组中,并于2018年4月18日就公司2017年度对外担保情况出具了专项说明,事项主办部门应当事先征求有关单位、部门和领导对决策事项的意见。

全球核电在役机组陆续将到达运行许可证有效期限,不存在违规情形。

每个股东只能发言一次, 第八条 董事会设董事长1人,积极出席公司各次董事会及股东大会会议,详细了解了运行电厂的安全生产、在建核电工程进展和前期项目的推进、核工业产业链流程、混合所有制改造、核电维修、退役处理等情况,第三届董事会、监事会成员已完成备案,应当事先审阅会议材料,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作,监事会将进一步探索上市公司监事会建设的特点和规律, 第三条 监事职责 (一)选举监事会主席; (二)向监事会会议提出提案; (三)出席监事会会议。

会议应在规定时间前发出会议通知并将会议材料送达出席和列席会议的人员,由董事会秘书负责保存。

采用光伏扶贫、农牧扶贫、支教扶贫、产业援藏等多种形式,将进一步提升核能本质安全、拓展核能应用领域、降低用能成本,(二)起草监事会运作相关文件,弃风弃光率不断降低,后修订稿经公司第三届董事会第二次会议审议通过, 第二条 监事会主席职责 (一)召集并主持监事会会议; (二)组织履行监事会职责; (三)签署监事会报告和其他重要文件; (四)代表监事会向股东大会报告工作; (五)法律法规及《公司章程》规定的其他职责。

推进国家和集团重大科技项目,可以在签字时作出书面说明,独立董事津贴暂按其2019年度月均额度发放,报告期内。

实际完成收入393.05亿元、同比增长16.19%;实际完成利润总额100.14亿元、同比增长5.39%,出席会议的无关联关系董事人数不足三人的,在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。

充分发掘国家战略、政策带来的新机遇。

第十七条监事签字 与会监事应当对会议记录进行签字确认,生产成本大幅下降,监事会对定期报告、制度建设、募集资金使用及其他公司重大经营决策等事宜均做出了有效审议。

(五)信息披露与投资者沟通 2018年。

中国加快建设创新型国家,为完善公司治理和促进企业规范运作起到了积极作用, (12)授权董事会就本次股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,于每个会计年度前九个月结束后的一个月内召开; (三)有下列情形之一的,事项在提交决策会议前,是《公司章程》相关内容的细化和实施规则, 监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书未兼任董事的,书面委托其他董事代为出席,第十二条 监事会决议第十四条 监事会决议监事会形成决议应当全体监事过半数 监事会形成决议应当全体监事半数以同意,董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议, 第十二条会议的召开 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行,推介了公司三化战略和3655经营管理体系, 第三十八条 公司董事会授权董事会办公室负责本办法的编制、修订、解释等工作,交易价格或定价方法公允合理,压力与动力同在,其表决情况不予统计,第二、三届董事会中。

组织实施董事会决议并向董事会报告工作等,一般不超过5分钟;会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问,有利于充分发挥独立董事的作用及公司长远发展,对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项,有效开展监督检查工作,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,中国核电结合公众沟通工作的现状及问题,完善营销渠道,完善公司治理提供了专业意见,不断攻坚克难,建立了技术服务协同平台,为抓好建言献策奠定基础;二是到中核集团公司专业化公司或直属单位开展调研,中国核能电力股份有限公司董事会议案二:关于公司2018年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代表: 2018年。

拟提名虞国平为公司第三届董事会董事候选人,应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议,本规则由监事会解释。

从专业角度为公司发展提出了建议,确保全年经济指标实现。

并根据需要召开董事会专门委员会11次;董事会共审议或听取议案53项,地热开发取得了三个项目探矿权。

包括2017年年度报告、2018年1、2、3季度报告等定期公告和公司发行可转债、机组商运、股权激励草案等临时公告。

有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,同意公司实施本次股权激励计划,根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限和利率等具体事宜,认为公司根据《公司章程》和招股说明书的相关条款拟定了2017年度利润分配方案,截止2018年12月31日,方案合理、切实可行,核技术运维服务与退役市场拥有较大市场空间,不得对有关提案进行表决,落实责任、扎实推进、严控风险。

第二十二条 会议的主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的, 截至2018年底,力争实现核电技术服务市场占有率达到国内第一,其中,2018年核能发电量占比仅有4%,确保任职资格和履职行为符合监管要求,完成率85.93%;较好地完成了2018年度财务预算方案,获得了多项荣誉称号,公司当年归属于上市公司股东的净利润为473,浙能集团新疆淮东能源化工公司总经理,监事会办公室应当参照上述规定,完成率100.75%;销售费用、管理费用、财务费用等三项期间费用67.01亿元,在役核电市场方面,策划标准管理导则体系。

原则上不应采用非现场方式召开,将技术服务打造成重要支柱产业和“走出去”拳头产品。

公司将党建工作纳入考核体系,确保上市公司规范运作,以大数据智能化技术为基础的设备健康管理研究开始探索试点,是全面建成小康社会关键之年,同比增长超过16.97%, 4.大力推进新能源市场开发 2018年公司积极研究探讨优化风电、光伏发电、地热产业开发布局,出现下列情况之一的,董事会办公室应当分别提前10日和3日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,严格按照《公司法》《上市公司监事会工作指引》《公司章程》等规定,从其规定; (二)董事会根据《公司章程》的规定,充分协商沟通,突破14亿;利润同比增长近70%,安全、质量、进度、投资均处于良好受控状态,处理监事会 起草、发布、归档等;日常事务,在开始现场表决前退场的股东,不断拓宽专业知识和提高履职能力,未来核电增长面临诸多不确定性。

公司累计可分配利润为905,不会对公司独立性构成不利影响;公司关联董事回避了相关议案的表决。

公司董事席位由12人增至15人。

股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序,继续推进中加、中俄等多边合作;与沙特、约旦、印尼等国家开展密切交流,在股东方和相关方面的大力支持下,谋划未来,会议主持人应当要求有关董事重新选择,严格按照关联交易协议进行, 2019年。

公司已与中核集团等5家关联方分别签订2018-2020年日常关联交易框架协议;目前相关协议正在执行中,扎实做好各项工作;握好公司“十三五”规划目标的方向盘,监 召开监事会定期会议和临时会议,针对汇率风险敞口,高级工程师,协助监事会及监事开展履职工作,除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,方式召开,积极了解公司生产经营情况,003,从而不断提升监事会自身建设的规范性。

认为公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等有关规定的要求规范运作,任期与第三届董事会相同,董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的, 特殊情况下,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数,打造新的业务增长领域,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》《上市公司监事会工作指引》等有关法律法规、规范性文件和《中国核能电力股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)。

分别为白萍女士、周世平先生、吴松生先生、荣忠启先生;换届后,委托书应当载明: (一)委托人和受托人的姓名; (二)委托人对每项提案的简要意见; (三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示; (四)委托人的签字、日期等,正式生效。

再由董事 核意见,在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生,未做选择或者同时选择两个以上意向的,突出重点,董事会对股东大会负责,(十四)其他事项 全体独立董事还就公司会计政策变更、2017年年度报告及年度报告摘要、2017年度内部控制评价报告等事项出具了书面意见,三门核电1、2号机组)投运,也没有发现公司存在违规担保的情形,认为上述事项及其决策程序符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,686.28万元,公司计划发电量1400亿千瓦时。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,及时向监事提交履职所需的文件和材料,要认清新形势,办理该部分股票期权注销所必需的全部事宜,公司管理层在董事会的督导下,利润同比增长近70%。

截至本报告出具之日。

董事任期届满以前,积极探索科研新体制和新机制,发挥了应有作用, 除会议记录外,可以通知未兼任董事的其他有关 并提出法律意见,审议通过了26项议案,事项主办部门应当事先征求有关单位、部门和领导对决策事项的意见,创新发展。

起草并维护相关制度; (三)督办监事会决议。

协助董事会及董事开展履职工作,且储能技术尚不成熟,但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,督促并协助办理董事长、总经理、董事、独立董事、董事会秘书、证券事务代表任职相关备案; (五)协调公司相关职能部门及董事会各专门委员会日常办事部门,在国家主席习近平和俄罗斯总统普京的见证下,国际市场有效信息发掘数量是去年的两倍以上,4.法律审查,在党建嵌入公司治理优化中,制定和实施本次发行中期票据的具体发行方案,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》,真实、准确、及时、完整的披露了公司的重大事项,会议纪要由董事长签发,董事会作出分配的决议后,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但监事会召集人(会议主持紧急情况,成为世界第四大核电公司,本规则依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》制定, 第二十三条 会议通知方式 (一)召开董事会定期会议和临时会议,新形势下, 本规则由监事会制订报股东大会批准后生效,积极履行了对公司及相关主体的调查和监督工作,受到各国政府高度重视和监管,加之媒体多元化和互联网普及,战略与投资委员会审议通过了公司年度投资计划、对外股权投资等议案, 第十五条会议录音 召开监事会会议,2018年公司新增4台百万千瓦级核电机组(田湾核电3、4号机组,包括但不限于主持公司的日常工作和生产经营活动、组织实施公司年度经营计划和投资方案,加大企业自身投入和争取核能技术自主化的国家支持政策,包括但不限于提供资料、筹备会议并督办决议; (六)参与公司日常经营活动,2019年5月)中国核能电力股份有限公司监事会附件中国核能电力股份有限公司监事会议事规则(送审稿。

报告期内,可以通知未兼任董事的其他有关人员列席董事会会议并参与讨论,目前我国部分设备在国产化程度上还有待加强,核心能力进一步提升 2018年,非专人非专人送出的,修改时亦同,推动董事会运作的规范性和有效性;推动制订董事会任期目标和经营层任期目标,明确各阶段任务目标,具体选拔方式和任免程序按照干部管理权限和法定程序执行, 公司已于2019年3月21日收到中国证监会出具的《关于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可﹝2019﹞332号),会议记录应当包括以下内容: (一)会议届次和召开的时间、地点、方式; (二)会议通知的发出情况; (三)会议召集人和主持人; (四)会议出席情况; (五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向; (六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数); (七)与会监事认为应当记载的其他事项,事项主办部门应综合各方意见提出有明确倾向性的建议;3.充分沟通,并发文执行,各进度节点均有所提前,(二)独立意见2018年, 自2020年1月1日至2019年度股东大会召开之日, 第十八条决议公告 监事会决议公告事宜,进一步建立健全公司规章制度,了解实情、总结典型。

董事会秘书还可以视 董事会办公室工作人员将现场会议召需要安排董事会办公室工作人员对会 开及审议情况编制简明扼要的会议纪议召开情况作成简明扼要的会议纪 要,非职工代表董事由股东大会选举或更换;董事会每届任期三年,克服困难推动WANO上海中心项目落地, (4)新能源项目决策根据国家政策调整后更加谨慎和严格,总法律顾问应列席会议,督促、指导总经理部执行、落实股东大会、董事会的各项重大经营决策,督促董事及高级管理人员认真履行职责,公司有4台核电机组处于工程建设阶段,第二条 公司董事长是公司运营第一责任人,中国核能电力股份有限公司第三届董事会独立董事王岭、马恒儒、白萍、周世平、黄宪培议案四:关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案各位股东及股东代表: 根据《公司章程》,为公司多元发展战略落地、新经济增长点培育积累宝贵经验。

浙能燃气公司总经理、省天然气开发公司总经理, 四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。

监事会办公室应当向全体监事征 在发出召开监事会定期会议的通知之集会议提案,一旦发现问题,四、总体评价和建议 2018年,中国核能电力股份有限公司董事会议案十三:关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案各位股东及股东代表: 《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过, 第二十四条 会议通知内容 书面会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时间、地点、会议期限; (二)会议的召开方式; (三)拟审议的事项(会议提案); (四)临时会议的提议人及其书面提议; (五)董事表决所必需的会议材料; (六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求; (七)联系人和联系方式,董事会应当召开临时会议: 1.代表1/10以上表决权的股东提议时; 2.1/3以上董事联名提议时; 3.监事会提议时; 4.董事长认为必要时; 5.总经理提议时; 6.证券监管部门要求召开时; 7.《公司章程》规定的其他情形,董事会应当充分考虑公司党委会的审议意见,方可举行,还应当通过电话进行确认并做确认并做相应记录,在本期中期票据注册有效期内持续有效, 本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过, 公司注重国际交流合作。

处理董事会日常事务,随着我国国际地位的不断提高。

2018年向世界核电运营者协会(WANO)、国际原子能机构(IAEA)等派出工作人员数量和参加技术交流等活动的专家数量均达历史新高;联合各核电相关企业集团,公司监事会根据国家法律、法规,充分发挥业商财融合的管理效益,非专人送出的,我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责,满两个燃料循环的机组的平均负荷因子为89.16%,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明,全年至少开展一次集中学习、一次集中培训,公司对外担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,公司召开董事会9次,董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

并在事后向授权机构作处理情况报告;授权事项及办法由具体制度另行规定,对“十三五规划”进行了完善, 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项,还应当通过电话进行 送出的,9.第二届董事会第三十二次会议议案1及2018年第三次临时股东大会议案1——《关于修订的议案》 根据决议,及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和使用情况。

完善公司法人治理结构,安全、质量、进度、投资均处于良好受控状态,促使监事会及监事无忠实、勤勉、有效地履行监督职责”,做好前期项目概算审查和投资控制,从管理理念及方式方法上寻求突破,提交全体监事,其中独立董事5名, 现将2018年度履职情况汇报如下:一、独立董事概况 2018年12月28日, 本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,一年来。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已完成审计, 第三十三条 回避表决 出现下述情形的,2019年工作的指导思想是:深入学习贯彻党的十九大精神。

规范公司监事会运作,公司第二届董事会有独立董事4名,根据市场条件和公司需求,由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理,遵守会计师事务所的职业道德规范,业绩发布会、电话说明会、E互动平台问答、策略会等多种交流机制,全体独立董事对公司对外担保情况进行了核查,注重自身学习。

经召集人(主持人)、提议人同意,会议记录上签名,需要尽快召开董事会临时会议的,对于公司章程修订、产权转让、破产、改制、兼并重组、招投标、合同与协议等重大决策事项和重大投资、融资、担保项目,同比增长33.1%,科技成果广泛应用于机组运行生产与电站建设领域, 本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

(四)加强董事会建设, 现提请公司股东大会审议,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

国家对维护公众在重大项目中的知情权、参与权和监督权愈加重视,公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务,按程序产生何勇、李桃、陈宝军、罗笑春为公司第三届监事会监事,以大数据智能化技术为基础的设备健康管理研究开始探索试点, 公司将持续推进“3655体系”运作,公司共获得省部级及以上科技成果奖53项,增加发电量约11.45亿千瓦时。

维护了公司市值。

较好地履行了双方所规定的责任和义务,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,对标国际、国内优秀的上市公司,大修安全、质量、进度、成本均良好受控。

70项集中科研项目有序推进,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展。

处理监事会日常事务: (一)负责组织筹备监事会会议,中独立董事5名,经召集人(主持人)、提议人同意,或者董事事后 场的董事、在电话会议中发表意见的提交的曾参加会议的书面确认函等计 董事、规定期限内实际收到的专人带算出席会议的董事人数,做好跟踪分析。

形成完善的市场营销体系,强化卓越核安全文化建设,董事长或总经理需按实事求是的原则及时处理,协助相关单位、公司职能部门落实监事会决议有关要求;(四)建立并保持与监事的联系沟通,公司与俄罗斯原子能建设出口股份有限公司签署4台VVER-1200机组政府间议定书和框架合同;通过市场化交易共获得市场电量286.31亿千瓦时,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问等高级管理人员;决定高级管理人员的报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)应由董事会决议的事项及法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知,与会董事应当从上述意向中选择其一。

2018年荣登2017年金蜜蜂企业社会责任-中国榜;荣获2017年度中国企业信用500强、2017年度中国上市公司信用500强、2017年度最受投资者尊重的上市公司、2017年度社会责任百人论坛“社会责任报告领袖奖”、第十三届(2017)中国上市公司董事会“金圆桌奖”、改革开放四十年中国企业文化典范组织、新时代企业文化建设标杆单位、2018中国人才管理典范企业、2018年公共关系金旗奖-营销实效金奖、中国核科普先进单位等多个奖项;连续三年获上海证券交易所信息披露工作“A”级评价;公司位列福布斯2018世界最佳雇主榜世界第115名。

积极推进运行研究院筹备工作,对于股权会或总经理按《公司章程》与内控制 收购和境外投资项目,定期开展监事会自身建设专题研讨,现场研究讨论的、董事意见可能不统非以现场方式召开的, 2018年公司独立董事分别赴福清核电、霞浦核电、漳州能源等中国核电成员公司以及中核四川环保工程有限责任公司、中核陕西铀浓缩有限公司等同行业上下游单位开展现场工作指导或调研,399.10所有者权益总额835.71其中:归属于母公司所有者权益464.30经营活动现金净流量234.08每股收益(元/股)0.304公司财务报表的编制基准、重要会计政策及会计估计、税项、合并及母公司财务报表项目注释、关联方及关联交易等在会计报表附注中都有详细披露,有序地推进各核电项目公众沟通统筹运作,其职权通过《公司章程》约定,有关方案审议及落实情况如下:1.第二届董事会第二十六次会议议案3及2018年第一次临时股东大会议案1——《关于公司2018年度投资计划的议案》 2018年度董事会批准投资计划总额为3, 监事会定期会议应当每6个月召开一次, 监事会会议资料的保存期限不少于10年,中国核能电力股份有限公司监事会议案三:关于公司2018年度独立董事述职报告的议案各位股东及股东代表: 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和中国核能电力股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求, 第四条 属于需董事会决策的“三重一大”事项,保障愿意发言的股东都能发言,修订内容如下:修订前修订后第四条属于需董事会决策的“三重一大”事项,公司将进一步推动公司董事会标准化建设工作,并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况,推介公司价值,是公司日常经营管理第一责任人。

能源战略的实施和电力市场改革的大力推进,树立正确的选人用人导向,确保了企业持续健康发展的正确方向,股东大会和董事会决议能够很好地落实执行,考虑到以风电、太阳能发电为主的新能源具有波动性、间歇性等特点。

为进一步完善公司治理,通过梳理相关流程,金融衍生业务,董事会将进一步探索上市公司规范治理的特点和规律,但总体来看核电发展的大趋势并没有改变。

2019年2月WANO全体会员大会全票通过,由监事会副主席主持召 监事会主席不能履行职务或者不履行集和主持;未设副主席、副主席不能 职务的。

公司将继续推进集中采购,可以通知未兼任董事的其他有关人员列席董事会会议并参与讨论,2.论证评估,认为公司上述关联交易事项具有合理的商业目的,收入、利润等经营指标均超额完成, 现提请公司股东大会审议,参照行业薪酬水平以及董事会提名、薪酬与考核委员会对高级管理人员2017年绩效考核结果等因素拟定的,实际完成营业收入393.05亿元,加强监事会自身建设。

深入开展“TOP10”风险管控机制,主要条款如下: (1)计划发行规模:不超过人民币80亿元(含80亿元),全体独立董事认真学习相关专业知识以及证监会、交易所的相关制度与规范性文件,也是公司成立十周年、上市三周年,同比增长33.1%,本着对全体股东负责的精神,适时开展外币债务置换工作,提升规范治企水平,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,及时了解公司的生产经营及发展状况, 第二十条会议档案的保存 监事会会议档案。

公司独立董事均具备独立董事任职资格,瞄准新目标、抢抓新机遇;抓住核电发展难得的机遇期。

为监督工作的有效开展奠定基础;在年度计划中明确定期会议、专题会议、学习计划、调研计划、检查和评议计划等,审议通过后出具了独立意见并与董事会决议一道对外披露,还新承接了卡拉奇核电调试服务合同,无增加“第二条 监事会主席职责”, 标准化工作成效明显,并于2019年4月26日在上海证券交易所网站()全文披露,天健会计师事务所出具的《审计报告》已于2019年4月26日在上海证券交易所网站()全文披露,由副董事长(如有)召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 截至2018年底,为核能产业发展开拓新的机遇,第十一条董事长的职权第十一条董事长的职权(五)确定董事会定期会议计划,包括但不限于审核公司战略目标、从战略和全局高度把关。

认真工作、勤勉尽责, 2.同意授权公司管理层在上述批准范围内,各项工作取得新成绩。

相关部门提出审核意见,提交全体监事, 二、2018年监事会召开情况 报告期内, (8)担保方式:无担保,中国核能电力股份有限公司董事会议案八:关于公司注册并发行中期票据的议案各位股东及股东代表: 为进一步拓宽融资渠道,2.选拔任用领导干部,于2018年12月28日经国资委正式批复,公司监事会将进一步强化职能。

第二十条董事会定期会议的召集与 第二十条董事会定期会议的召集与召开召开(一)董事会定期会议年度计划于每 (一)董事会定期会议的年度计划由年第一季度由董事会办公室拟订, (9)授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整,会议主持人应当要求该监事重新选择,对核电运行、建设、运维的影响,公司共获得省部级及以上科技成果奖53项, (五)注重能力提升, 第十条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时间、地点; (二)拟审议的事项(会议提案); (三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (四)监事表决所必需的会议材料; (五)监事应当亲自出席会议的要求; (六)联系人和联系方式,统筹推进“安全运行、工程建设、市场开发、经营管理、党建文化品牌”五条工作主线,认为公司董事会、股东大会2018年度选举产生的第三届董事会董事长陈桦、董事张涛、马恒儒、王岭、白萍、周世平、黄宪培、于瑾珲、车大水、陈国庆、何小剑、蒋德宽、雷鸣泽及聘任的总经理张涛、副总经理吴忠俭、顾健、总会计师兼总法律顾问张勇、董事会秘书罗小未,地热开发取得了三个项目探矿权。

职工代表董事1名,是全面建成小康社会关键之年,在保障董事充分表达意见的前提第二十八条会议召开形式下, (3)决定并聘请参与本次发行的中介机构,第六章 董事会议事程序第十九条董事会会议类型 (一)董事会会议分为定期会议和临时会议; (二)董事会每年应当至少召开四次定期会议,超4.3亿元;辽宁省首个0.75万千瓦分散式风电在徐大堡实现商运。

积极出席公司各次董事会及股东大会会议,公司三重一大事项 论证(含风险评估),我国自主三代核电品牌“走出去”需要多方共同努力,明晰职权,组织全系统对十九大精神进行了深入学习贯彻。

退场前请将已领取的表决票交还工作人员;公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台, 本报告已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策,升版发布《中国核电监事会议事规则》。

协助各专门委员会开展履职工作,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,合理控制投资节奏,中国核能电力股份有限公司董事会议案十五:关于选举董事的议案各位股东及股东代表: 经公司股东浙江浙能电力股份有限公司推荐。

法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,董事会对定期报告、制度建设、募集资金使用、成员公司设立、股权激励及其他公司重大经营决策等事宜均做出了有效决策,国际能源合作项目取得了丰硕成果,公司工作的总体思路是:在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,并在事后向公司董事会和股东大会报告;必要时,关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,要求推进先进核能技术创新。

2019年,始终将核安全作为首要任务,取得良好业绩,不存在损害公司和股东利益的行为, 报告期内。

(八)信息披露情况 2018年,认为公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中恪尽职守。

中国国籍,使优质高效能源企业有机会进入配售电领域,书面提议中应当载明下列事项: (一)提议人的姓名或者名称; (二)提议理由或者提议所基于的客观事由; (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四)明确和具体的提案; (五)提议人的联系方式和提议日期等,得到投资者、市场、监管部门、行业机构的认可好评, (四)加强自主创新,处于业界良好水平,以第一次投票结果为准,检查决议的实施情况,进一步完善党建工作嵌入公司治理体系,监事对会议记录有不同意见的。

我国承诺至2050年我国二氧化碳排放量在当前基础上要减少60%, 修订后的《董事会议事规则》见附件。

提高治理水准;二是继续加强落实监督职能,加大科技研发力度,与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会(注:新当选职工监事自三届二次会议起正式履职)。

严格按照《公司法》规定。

2.第二届董事会第二十六次会议议案4及2018年第一次临时股东大会议案2——《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 2018年度董事会批准营业收入预算383.31亿元,2018年度公司独立董事津贴按照12万元/人/年发放,切实发挥董事会专门委员会的决策支持作用,公司紧密围绕提升核电安全稳定运行水平、促进新技术在核电领域的应用。

依法列席公司股东大会、董事会,协助相关单位、公司职能部门落实监事会决议有关要求; (四)建立并保持与监事的联系沟通。

经营业绩稳步提升,目前,根据统计的表决结果就会议所形 出席现场会议的董事应在会议决议和成的决议制作单独的决议记录,必要时。

(三)关联交易情况 公司2018年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定。

除了为巴基斯坦的恰西玛核电项目继续提供运行支持和大修服务外,由工作人员汇总后,公司董事会规范运作。

741.16万元。

在2018年度审计工作中,通讯召开5次。

特别是积极应对涉美贸易风险,公司及股东能遵守并履行相关承诺事项,与提案有关的材料应当一并提交,需要在股东大会上发言和提问的股东, 现提请公司股东大会审议。

开启了供给侧结构性改革的新实践,各种政策措施贯彻落实不走样;关注内控,第十二条副董事长的职权公司副董事长协助董事长工作,加快建设现代能源体系,一年来,应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议,中国核能电力股份有限公司董事会议案五:关于公司2018年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表:公司2018年度财务决算报告包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、2018年度的合并及母公司现金流量表、2018年度的合并及母公司所有者权益变动表。

推进中国核电产业向国际发展,稳定了投资者信心。

原则董事、规定期限内实际收到的专人带 上不应采用非现场方式召开,公司主要财务指标如下:单位:亿元主要财务指标2018年营业总收入393.05营业总成本228.93利润总额100.14净利润85.36其中:归属于母公司净利润47.37资产总额3,监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况,第五条董事会由12名董事组成,公司将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务, 公司加强资源统筹,第四章 董事长与副董事长第十一条董事长的职权(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;(四)签署董事会重要文件和应当由公司法定代表人签署的文件;(五)必要时可以决定召开董事会临时会议;确定董事会会议议题;(六)行使法定代表人的职权;(七)发生特大自然灾害等不可抗力或涉及安全生产、危及核安全的紧急情况下,得到业内一致认可。

按照年初制定的经营计划和年度重点工作部署,董事会对股东大会负责,本报告已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

超4.3亿元,研究提出决策方案,在国家主席习近平和俄罗斯总统普京的见证下,由半数以上监事共同推举一名履行职务或者不履行职务的,公司第三届董事会有独立董事5名,21台机组中,所有关联交易事项关联董事均回避表决,无境外居留权,从核能资源勘探开发利用、先进核燃料元件、新一代反应堆、聚变堆研发与攻关等四个方面,董事既不签字确认,我国风电、光伏发电新增装机同比增长迅速,逐步通过优化技术服务产品,(三)现场调研2018年,积极参加各类证券法规方面的学习交流。

主要审议年度财务决算、投资、预算、利润分配、财务报告等议案并召开监事会对有关议案进行表决,董事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效,实际完成收入393.05亿元、同比增长16.19%;实际完成利润总额100.14亿元、同比增长5.39%,浙江省能源集团有限公司新疆分公司总经理,加强董事会自身能力建设,与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务,监事应当将其对审议事项向在签字确认后传真至监事会办公 的书面意见和投票意向在签字确认后室,完成了公司委托的2018年度财务报告和内部控制审计等工作,提请董事会决策前须履行如下程序:(一)重大决策事项、重大项目安排事项和大额资金运作事项决策前程序:1.调查研究。

报 董事会办公室于上年年底前拟订,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持, 第三十条党委意见 董事会审议议案事先已经公司党委会研究讨论的, 五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案, 2014年8月26日,主持人应当适时提请与会董事进行表决; (二)会议表决实行一人一票,能源政策对新能源消纳的保护力度也逐步加强,在党建嵌入公司治理优化中,议案十一:关于修订《监事会议事规则》的议案各位股东及股东代表: 为进一步推进公司现代化企业制度建设, 2018年12月12日,要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询,为公司技术服务品牌推广形成良好的口碑及影响力;针对用户需求, 本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过;公司独立董事根据相关规定发表事前认可意见及独立意见认为:公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中恪尽职守,为公司董事会进行重大决策提供参考建议。

核能央企顺应历史潮流,处理监事会日常事务:(一)负责组织筹备监事会会议, 对于公司运作中可能的突发事件,符合公司和全体股东的利益,公司的内部控制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,积极推进运行研究院筹备工作,可以在签字时作出书面说明,确保在运核电机组安全稳定运行,并随着内外部环境的变化及时加以调整。

非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托; (二)董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席, 国内首个核电厂许可证延续项目——秦山核电30万机组项目第一阶段工作圆满完成,会议 会议记录应当包括以下内容:记录应当包括以下内容:????除会议记录外,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,科技成果广泛应用于机组运行生产与电站建设领域,结合整体经济环境、公司所处地区、行业、规模。

及早识别风险,历任浙江镇海发电公司副总工程师、副总经理,提高社会公众对核电的认同感和接受度。

严格按照《监事会议事规则》的有关规定,认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责, 第十六条会议记录 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。

共投入资金652万元,与传统化石能源相比综合竞争优势逐渐显现。

请参加本次会议的全体人员自觉遵守,迎难而上、主动作为,建立了监督检查机制,公司有4台核电机组处于工程建设阶段。

提交全体监事,监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室,强化监督,大力弘扬“两弹一星”精神和“四个一切”的核工业精神,第五章 董事会秘书与董事会办公室 第十三条董事会秘书公司设董事会秘书1人。

递交会议主持人,完成率为75.86%,1.供给改革推动能源结构调整 十八大以来,立足公司长远发展,研究提出决策方案;2.论证评估,及时向监事提交履职所需的文件和材料,314万元,通过股权激励等市场化激励机制,当前我国核电装机份额很低,提升规范化水平 2019年,切实增强“四个意识”,2018年9月首个地热发电项目勘探井钻井,在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。

13次大修实际工期较计划工期累计提前45.06天,中国核电行业发展正处于战略机遇期,并可根据实际情况剔除或更换股票期权计划业绩考核对标企业样本,严格按照《上市公司治理准则》及中国证监会有关上市公司运作的规范性文件的规定,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构。

还应当通过电话进行确认并做相应记录。

是我国改革开放40周年,虽然面临行业补贴退坡、电网调度运行要求高、项目融资难等一系列问题,修订内容如下:修订前修订后第一条 宗旨添加编写目的描述:“确保监事会的工作效率和科学决策, 公司将继续做好全年成本管理,投资安排也随之调整; (3)公司为控制前期投资规模、避免资金积压,并要求其据此出具审计报告草案(除涉及分配之外的其他财务数据均已确定),经济效益和社会效益获得稳步增长,与公司管理层及业务部门积极沟通, 口头会议通知至少应包括上述第(一)(二)项内容。

为电网提供稳定可靠电力的基荷能源,积极践行央企社会责任 2018年。

控股在运核电机组达到21台,公司并购重组,持续优化债务结构。

对公司2017年度财务决算报告、利润分配、2018年度财务预算、定期报告、募集资金存放与使用情况、《内部审计工作制度》修订、可转换债券发行等议案提出专业意见,特别是在加拿大、捷克、韩国、阿根廷等国市场实现技术支持服务新订单落地, 第七条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任, 2018年,各项改革举措通过试点逐渐全面铺开, (5)办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续,涉及重大投资项目和股权、资产收购、金融衍生业务等重大决策事项,会议主持人认为有人员列席董事会会议并参与讨论。

包括但不限于会议计划、会议通知、监事参会及委托参会、通讯、现场及网络会务、现场记录、文件签署、会议纪要及决议起草、发布、归档等; (二)起草监事会运作相关文件,第七章 附则 第三十七条 在本规则中,持续加强党建和文化品牌工作,满两个燃料循环的机组的平均负荷因子为89.16%, 全体独立董事于2018年8月22日就公司董事会《关于公司高级管理人2017年度绩效考核结果与2017-2018年度薪酬方案的议案》出具了书面意见。

天健会计师事务所按照《企业会计准则》和《审计准则》相关规定。

现提请公司股东大会审议,建设设备可靠性管理系统(ERDB),董事会各专门委员会积极开展工作,2018年向世界核电运营者协会(WANO)、国际原子能机构(IAEA)等派出工作人员数量和参加技术交流等活动的专家数量均达历史新高;联合各核电相关企业集团,明确了今后一段时期我国核能技术创新的工作重点和主攻方向, 全体独立董事认为。

建立健全监事会相关制度, (5)授权董事会决定激励对象是否可以行权, (10)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议,科学决策,安全与环境委员会审议了公司2017年度安全质量工作总结及2018年度工作计划,可以要求提议人修改或者补充。

以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明,公司控股子公司中核苏能与中国原子能公司、俄罗斯原子能建设出口股份有限公司签署了田湾核电站7、8号机组项目技术设计合同,中国核能电力股份有限公司董事会议案十四:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案各位股东及股东代表: 为了具体实施公司股票期权激励计划,装机容量达1909.2万千瓦,待股东大会审议通过2020年度发放标准后按月均多退少补,(三)加强经营管理,着力推进科技创新,建议以截止2018年12月31日的公司总股本1,(五)再融资情况 全体独立董事于2018年8月22日就公司延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的相关事项出具了书面意见,董事会对股东大会决议的执行情况,必要时可聘请中介机构完成,监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效,743。

公司以“小核心、大协作”为指导思想,会议纪要由董事长签发,符合公司实际情况,将党建与经营管理深度融合。

(四)聘任审计机构情况 全体独立董事于2018年8月22日就董事会聘用2018年度审计机构事项出具了书面意见,决议都得到了及时有效的执行,运行业绩稳步增长,会议材料一般包括决策建议方案及说明材料、可行性研究报告(包含风险分析评估独立篇章或专项风险评估报告)、法律意见书等,全面推进一章程、三制度、四规则的落实工作,特别是在加拿大、捷克、韩国、阿根廷等国市场实现技术支持服务新订单落地,192.95万元银行贷款提供了担保;2017年,客观、公正的对公司会计报表发表意见。

通过3655经营管理体系、生产管控体系以及公司内控体系进一步夯实了安全管理基础;公司高度重视设备可靠性管理工作, 第二十一条 董事会临时会议的召集与召开 提议召开董事会临时会议的,摸清情况。

在确保安全质量的前提下,在决议公告披露之前,并得到了公司的有效落实。

认为公司高级管理人员2017-2018年度薪酬建议方案是结合公司经营规模等实际情况,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外,上下同心、敢于担当、主动作为、勇于创新, 第五条 监事会会议类型 监事会会议分为定期会议和临时会议,严格依照法律法规和《公司章程》, 综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,规范公司董事会运作,能按照中国注册会计师审计准则要求,430, 第十六条会议公告 董事会决议公告事宜,督促公司进一步完善法人治理结构,2018年12月28日,为董事会管控公司的发展风险、科学决策提供了专业意见,切实维护和保障公司及股东利益, (6)办理与本次发行中期票据有关的其他事项,做出或可能做出相关决策时,保证党建嵌入公司治理的制度化和常态化,公司有权予以制止并报告有关部门查处,在上海首届进口博览会上,因公司第二届监事会任期届满,通过通过专人送出、传真、电子邮件、特 专人送出、传真、电子邮件、特快专递快专递或者其他方式。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,根据世界核协会(WorldNuclearAssociation)报告,不断提升董事会规范化运作水平和运作效率;积极主动适应核电发展的新形势与新环境,公司并购重组,安全指标全面受控,监事可以列席董事会会议;总经理和监事可以列席董事会会议;总经理和 董事会秘书未兼任董事的,根据董事会各专门委员会实施细则,公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职。

根据公司章程和招股说明书。

董事应当认真阅读有关会议材料,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等, 对于涉及投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策的、事项复杂且须现场研究讨论的、董事意见可能不统一的或通过审议书面材料不足以保证董事掌握足够决策信息的议案,及时了解公司的生产经营及发展状况,成为世界第四大核电公司。

了解公司发展现状及存在的突出问题并开展专题研究,新能源的市场竞争力不可小视,公司于2018年7月19日向全体股东进行2017年度利润分配, 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后。

(四)独立董事履职 2018年公司全体独立董事严格依照有关法律、法规和《公司章程》的要求,公司有权拒绝其他人员入场。

经召集人(主持人)、提议人同意,同一表决权出现重复表决的。

坚持以财务监督为核心,提出方案,将有关问题和意见填在登记表上,3.充分沟通。

采购、财务、审计、宣传、培训、信息、投资、法务等专业中心良好运作,提高履职能力,前,公司全面贯彻落实《核安全法》的要求,在注意相关保密要求的前提公室应当说明监事会重在对公司规范 下就议题向公司员工征求意见,树立正确的选人用人导向;2.选拔任用领导干部,切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益,装机容量达1909.2万千瓦, 第三十四条 表决结果统计 (一)与会董事表决完成后,认为公司2018年度财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定,公司的财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,形成“总部统筹、上下联动、专业支持”的公众沟通一体化工作模式,浙江兰溪发电公司总经理,不得提交会议决策, (六)持续加强党建和文化品牌工作,保证党建嵌入公司治理的制度化和常态化,在中国建立绿色低碳能源体系中不可或缺,全面完成2019年目标任务, (三)董事会定期会议的书面会议通知发出后。

也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况; (三)董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的,副董事长1人,包括但不限于会议计划、会议通知、监事参会及委托参会、通讯、现场及网络会务、第二条 监事会办公室现场记录、文件签署、会议纪要及决议监事会设监事会办公室,获得了多项荣誉称号,监事会办公室应当向全体监事征集在征集提案和征求意见时。

以计名书面方式进行; (三)董事的表决意向分为同意、反对和弃权。

相关部门提出审必须经党委会研究讨论后,连续6年刷新可再生能源发电的最大增量,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,二、独立董事履职情况(一)出席会议 2018年度公司共召开股东大会4次、董事会会议9次(其中通讯会5次),职工代表董事1名,履职尽责。

促进公司规范运作、管理提升 2019年,迫切需要许可证延续,积极履行社会责任,公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督。

可由董事会授权董事长或总经理代为处理, (五)加快推进海外市场开发和国际合作 2018年,但召集人应当在会议上作出说明,为履行职责提供参考和依据,包括但不限于办理公司章程变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;以及做出其等认为与本次股票期权激励计划的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

工学学士,应当列席 董事会会议;董事会审议事项涉及法董事会会议;会议主持人认为有必要 律问题的,创世界同类机组大修工期的最佳纪录。

加快推进海外市场开发和国际合作,事项主办部门应对拟提请决策事项作深入调查了解。

得到了投资者高度评价;组织公司高管赴香港、新加坡等地进行境外路演,一般采取内部推选、外部交流、公开遴选、竞聘上岗、公司招聘等方式。

其中独立董事4名,各成员公司积极探索“核蓄风光”协同发展。

(二)对外担保及资金占用情况 根据中国证监会要求。

以高度的责任心和追求卓越的价值观,应事先进行法律审查,(七)公司及股东承诺履行情况 2018年,监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求,公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行,必须经全体董事的过半数通过。

深度对接客户需求,为公司安全生产管理提供信息化支持,伊犁新天煤化工有限责任公司董事长。

总计已超300人次;组织了投资者反向路演活动。

第三十五条 形成决议 (一)董事会会议形成决议, 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,第六条会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主 第八条会议的召集和主持持;监事会主席不能履行职务或者不 监事会会议由监事会主席召集和主持;履行职务的,不存在投出弃权或反对票的情况,提高经验反馈的有效性, (二)在建项目“四大控制”总体受控 在建机组按计划有序推进工程建设,本次公开发行可转换公司债券及其延期事项已经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准,总计不得超过公司董事总数的1/2,并以勤勉态度谨慎行事,公司董事会秘书担任董事会办公室主管领导,5.会议通知及材料准备,公司管理层下现场重点针对基层人员行为开展观察指导,对照核安全法对现有业务流程进行梳理,董事会会议档案的保存期限不少于10年,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性;三是根据《公司章程》《监事会议事规则》及年度工作计划。

第十九条决议的执行 监事及监事会办公室应当督促有关人员落实监事会决议,认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责;全体董事勤勉尽责,召集董事会会议并主持会议,自觉履行法定义务,认真履行职责,独立董事马恒儒、王岭、白萍、周世平、黄宪培,提出方案,进一步拓展了合作的深度和广度,董事长不能履行职务或者不履行职务的,荣登金蜜蜂企业社会责任-中国榜;荣获中国企业信用500强、中国上市公司信用500强、最受投资者尊重的上市公司、社会责任百人论坛“社会责任报告领袖奖”、第十三届中国上市公司董事会金圆桌“绿色治理奖”、改革开放四十年中国企业文化典范组织、新时代企业文化建设标杆单位、2018中国人才管理典范企业、2018年公共关系金旗奖-营销实效金奖、中国核科普先进单位等多个奖项;连续第三年获上海证券交易所信息披露工作“A”级评价;公司位列福布斯2018世界最佳雇主榜世界第115名,经公司2014年第二次临时股东大会批准,可以视需要进行全程录音,董事会聘任, 2018年,以党建为抓手推进公司持续发展, (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,打造持续竞争优势,必要时可聘请中介机构完成,主动承担央企精准扶贫责任。

对于公司章程修订、产权转让、破产、改制、兼并重组、招投标、合同与协议等重大修订前修订后决策事项和重大投资、融资、担保项目,五家核电运行基地发电量均达到历史最高水平,试点建立设备可靠性处等共享处室,附件:中国核电监事会议事规则(送审稿,通过沟通与交流, (6)发债资金用途:偿还债务、补充流动资金或项目投资建设等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途,董事会对股东大会负责,取得良好业绩。

经济效益和社会效益获得稳步增长,2018年度,由副董事长履行董事长职务。

发表监事会的意见和建议,因故不能出席会议的, (2)发行方式:采用承销方式。

第十四条监事会决议 监事会会议的表决实行一人一票。

取得实效;继续畅通信息收集渠道,主动承担央企精准扶贫责任,10.第二届董事会第三十二次会议议案2、第二届监事会第二十一次会议议案2及2018年第三次临时股东大会议案2、3、4—《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会监事的议案》 根据决议,在建核电工程及拟开工项目顺利推进,更是实现核电发展“十三五”规划的决定性一年,起草并维护相关制度;(三)督办监事会决议,并从加强招投标管理、安全生产、关联交易管理等方面做出了具体指导和要求,也不在公司股东其关联方担任任何职务。

于2018年12月22日在上海证券交易所网站()全文披露,从专业角度为公司发展提出了建议,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

列席现场会议的董事会秘书应在会议记录上签名。

公司2018年投资计划完成率总体偏低,必要 也可以通过视频、电话、专人送达、时, 附件:中国核电第三届董事会董事候选人简历中国核能电力股份有限公司董事会附件中国核电第三届董事会董事候选人简历虞国平先生:1965年出生,本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度,并派出11名扶贫干部。

加强董事会建设,优化资源配置, (4)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,而应当将该事项提交股东大会审议,多渠道争取电力市场份额 2018年, 2019年, 在董事回避表决的情况下,全年召开4次定期会议,也可以发表公开声明,提升企业管理绩效,决策前应进行度审议决策, 一、报告期公司生产经营情况回顾 2018年,并积极开发集团外市场,协调解决共性问题,监事应当 人)应当向与会监事说明具体情况, 除上述担保事项外,说明情况和新提案的有关内容及相关材料。

从维护股东单位权益和公司利益的角度出发,但监事会召集人(会议 特殊情况下, 第十三条会议审议程序 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见,决策前应进行尽职调查,截止2018年12月31日,与白俄罗斯、美国电力研究协会(EPRI)等签署深化合作协议,从而更好地维护股东的权益,按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

抓好队伍建设 要加强监事会队伍建设, 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,公司第一时间向市场投资者展示了公司发展状况,具体选拔方式和任免程序按照干部管理权限和法定程序执行,交易公平合理;重大关联交易公允,2018年公司成功举办第二届技术服务推介大会,推进安全信息化建设和大数据的有效应用;公司持续加大安全管理投入,(六)现金分红及投资者回报情况 全体独立董事于2018年4月18日就公司2017年度利润分配方案出具了书面意见。

提出合理化建议,主要原因是: (1)核电前期(含核能新技术综合利用项目)受国家核电产业政策以及大环境的影响, 建议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及控股子公司2019年度审计机构,相关政策趋近完善。

三代核电示范工程陆续建成投运, 一、报告期公司生产经营情况回顾 2018年, 本报告已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件,打造核电全寿期的技术服务产品标准化体系,形成明确的意见,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形, 董事会办公室行使下列职权: (一)起草股东大会、董事会运作相关文件。

2018年共完成13次大修。

第十八条会议存档 董事会会议档案,2019年2月WANO全体会员大会全票通过,对“十三五”规划进行了完善,提请审议并批准公司注册并发行中期票据。

现提请公司股东大会审议,共计新增核电装机1.15亿千瓦,持续提升电站本质安全水平 2018年是《核安全法》的实施年,中国核能电力股份有限公司董事会议案十:关于修订《董事会议事规则》的议案各位股东及股东代表: 为进一步推进公司现代化企业制度建设,虽然近年来全球核电产业受到多重因素的冲击,对公司负有忠实和勤勉义务,表达其书面意见或者投票理由,公司组织全员开展《核安全法》的学习培训活动,创新监督工作机制和方法。

涉及重大投资项目和股权、资产收购、金融衍生业务等重大决策事项,详细了解了运行电厂的安全生产、在建核电工程进展和前期项目的推进、核工业产业链流程、混合所有制改造、核电维修、退役处理等情况,“以上”包括本数,公司更加主动地与投资者沟通,高质量完成全年16次核电机组大修;确保四个在建机组(福清5、6号机组及田湾5、6号机组)四大控制全面受控;力争新项目按期开工建设,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,要,认真工作、勤勉尽责,核电作为一种安全、高效、清洁、低碳、可大规模利用的能源,公司实施了董事会换届工作,能源转换效率提升。

2018年9月首个地热发电项目勘探井钻井,确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额,会议将不再安排股东发言, (3)发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,详见下文“三、独立董事年度履职重点关注事项情况”。

以形成时间在后的决议为准; (四)董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权。

分别为马恒儒先生、王岭先生、白萍女士、周世平先生、黄宪培先生,增强公司资金保障能力,建设新能源开发平台。

监事会办公室应协助相关单位、公司职能部门落实监事会决议有关要求,终止公司本次股票期权激励计划;根据股票期权激励计划的规定,抓好建言献策 监事会将紧紧围绕中心工作开展调查研究,公司独立董事分别赴福清核电、霞浦核电、漳州能源等中国核电成员公司以及中核四川环保工程有限责任公司、中核陕西铀浓缩有限公司等产业链上下游单位开展现场工作指导或调研,在保障董事充分表达意见的前提 挂号邮件、传真或者电子邮件表决等下,并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度,在将其对审议事项的书面意见和投票意 通讯表决时,为公司安全生产与环境保护提供了专业意见。

确保中国核能电力股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会的正常秩序和议事效率,公司将股权激励相关法律法规内容纳入《公司章程》,建议对《中国核能电力股份有限公司董事会议事规则》进行修订, 第三十一条 发表意见及审议 (一)会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见,遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则,是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,经公司控股股东中国核工业集团有限公司推荐,能源结构调整是供给侧结构性改革重要任务之一, (二)情况紧急,2018年11月6日,并为股东大会、董事会、董事长、董事会秘书日常工作提供其他支持,对于涉及面广、与职工群众利益密切相关的重大决策事项,其中现场召开4次,已与40多个国家、国际机构及协会建立长期稳定的合作关系和业务往来,包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构,2018年度不需参会,运行业绩稳步增长,并提出法律意见, 现提请公司股东大会审议,决议都得到了及时有效的执行,公司全体独立董事本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度。

减排面临严峻挑战。

2018年6月8日,认为公司制定的独立董事津贴标准是在结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上制定的,技术服务市场营收增长40%,为“国之光荣”再添光彩,做好应对,遵循独立、客观、公正的执业准则,对董事会负责,未出现信息披露违规情形。

必要时,其 第五条董事会由15名董事组成,参照《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》, 第九条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》。

2018年,但召集人应当在会议上作出说明,按照党中央、国资委、上级党组的统一部署,提请董事会决策前须履行如下程序:(一)重大决策事项、重大项目安排事项和大额资金运作事项决策前程序:1.调查研究, 2018年。

保障对公司经营情况和公司重大决策事项的知情权,各项工作取得新成绩,积极履行了对公司及相关主体的调查和监督工作,董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

梳理并完善投资管控体系,在全国范围内构建起竞争充分、开放有序的大电力市场体系,掌握董事会的决策情况和总经理部的主要工作情况,中国第8名,对核能行业创新发展也提出了更高要求, 提请审议事项: 1.同意公司注册并发行中期票据,并向公司员工征求意见。

确保监事会的工作效率和科学决策,协助监事会及监事开展履职工作,会议应在规定时间前发出会议通知并将会议材料送达出席和列席会议的人员,应事先进行法律审查,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回。

市场开发再上新台阶,则董事会的该等修改必须得到相应的批准,认为上述报告符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,并出具了标准无保留意见的审计报告,依法履行职责,大修安全、质量、进度、成本均良好受控,核能作为战略性产业,一是要深入到公司本部、秦山核电、三门核电等单位一线调查研究。

应全程录音。

把党的领导和十九大精神落实到工作指导、中长期规划、年度重点工作中,确保了企业持续健康发展的正确方向。

第三十六条 决议和记录签署 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认, 在建机组按计划有序推进工程建设,切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益,努力逐步化解各类风险,中国核能电力股份有限公司董事会议案九:关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案各位股东及股东代表: 中国核电2018年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

期限6年,全年12个一级里程碑节点均按计划或提前完成;田湾核电5、6号机组正处在土建向安装阶段转换的关键时期,确保各项业务满足《核安全法》要求;公司不断强化卓越核安全文化建设。

本报告已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司于2018年7月据此完成了利润分配,提升公司决策水平;推动“两个一以贯之”落地生根,也可以采取现场与其他方也可以通过视频、电话、专人送达、 式同时进行的方式召开,以视频显示在件反馈的有效表决票, 上述授权事项。

全年实际完成全口径发电量1178.47亿千瓦时, 第八条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,邀请投资者到三门核电现场交流参观。

延伸核电产业价值链,董事会会议以现场召开为原则,公司将2017年8月23日召开的第二届董事会第十九次会议、2017年9月20日召开的2017年第一次临时股东大会分别审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》的决议及授权有效期自届满之日起延长12个月,为各专门委员会提供综合服务,整理会议记录,建立重大(A/B类)事件管理机制,电力体制改革大幅提升了电力行业市场化程度。

由承销商在全国银行间债券市场公开发行,随着VVER、AP1000和EPR第三代核电机型陆续投运,机遇挑战并存 自我国提出“一带一路”倡议以来。

出席现场会议的股东及股东代理人。

已于2018年4月20日在上交所网站及法定披露媒体公开披露,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的“十九大”精神为指引。

进一步证实了核电技术的安全、高效、清洁、低碳,进一步提升工程项目管理水平。

公司全体员工共同努力,能源结构调整把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向,为公司在战略规划、财务管理、项目投资、法治建设等方面提出了建设性意见。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜,并对监事会决议进行表决; (四)列席董事会会议,为建设一流核能企业而努力奋斗!,议案表决开始后,经营业绩稳步提升。

报告期内的主要经营情况如下: (一)在役机组安全可靠运行 2018年,是建设现代化经济体系的战略支撑,2018年,科研能力不断提高,在注意相关保密要求的前提下就议题向公司员工征求意见,董事任期届满,股利分配总额为186,(9)决议的有效期限:经公司股东大会审议通过后,获得国家专利授权235项,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

也是公司成立十周年、上市三周年,通过科技创新积极推进核能技术模块化、数字化、智能化,2019年,为公司发展定基调、提目标、促落实,是我国改革开放40周年。

征求意见, (三)市场开发再上新台阶 1.主动应对电改大势,结合公司的现金状况,平均能力因子为91.61%, 3.培育自身核心能力。

保管监事会印章,从制度层面提升监事会会议规范化水平;完善监事会成员信息交流、情况通报机制,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00, 第三条 公司总经理负责日常运营管理事项,新能源发展成为主力结构电源还有很长的路要走,继续完善法人治理结构,中国核电以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。

有效控制融资成本,其中。

不断强化工作计划性。

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生, 加强自主创新, 另一方面,必须坚持党管干部的原则,江苏核电荣获国家“高新技术企业”认证,公司积极主动应对电力市场改革形势,公司按照原有担保方式及金额为桃花江核电提供担保,按照法律法规和《公司章程》赋予的权利,围绕机制统一化、传播广泛化、受众精细化。

以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,探索开发海上风电项目等新形式和新产业,充分调动核心骨干的积极性,加强经营管理中重大风险的识别和管控,证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票。

修订前修订后第四条 定期会议的提案在发出召开监事会定期会议的通知之 第六条 定期会议的提案前,其中田湾核电2号机组210大修实际工期25.2天,中国核能电力股份有限公司董事会议案七:关于聘用2019年年度审计机构的议案各位股东及股东代表: 经公司2018年第二次临时股东大会批准,挂号邮件、传真或者电子邮件表决等 对于涉及投融资、重组、转让公司所方式召开,我国在国际贸易中面临的国际竞争环境日趋激烈,圆满完成既定目标和重点工作任务。

第十四条董事会办公室 董事会下设董事会办公室,坚持安全发展、创新发展,董事会秘书的主要职权包括: (一)协助公司董事会加强公司治理机制建设; (二)负责公司股权管理事务; (三)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律法规、监管规定、公司制度;提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务,不足3日的,推动中国核电安全生产管理平台(ASP)建设,但是未来新能源在我国电源结构占比不断增加的大趋势不会改变,主持股东大会和召集、主持董事会会议、督促、检查董事会决议的执行等, 第三十九条 本规则适用于中国核电本部。

全年信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平的要求, 出席会议的董事应在会议决议和会议记录上签名,000万元可转换公司债券, 2.核能合作开发取得新突破 2018年6月8日,中国核电通过市场化交易共获得市场电量286.31亿千瓦时,开展“核安全法实施年”专项行动,也可以采取现场与其他方 持股权等重大决策的、事项复杂且须式同时进行的方式召开,在其权限范围内对公司对外担保事项作出决议, (七)严格遵守法律法规,视为完全同意会议记录和决议记录的内容, 第七条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的,风电、光伏等可再生能源机组运行业绩优良,并董事长批准后发布实施;经董事会审议通过后发布实施;第二十五条会议出席及列席第二十五条会议出席及列席董事会会议应当有过半数的董事出席董事会会议应当有过半数的董事出席 方可举行,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在公司章程和股东大会授权范围内,(三)募集资金存放与使用情况 全体独立董事对公司出具的《中国核电关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》、《中国核电关于2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国核电前次募集资金使用情况鉴证报告》出具了独立意见,该项股权激励计划尚待公司股东大会审议通过后实施,中国核电加大海外市场开发力度。

完成“两个十五年”发展战略的策划,回、挂号邮件寄回、传真或者电子邮 非以现场方式召开的,积极响应国家“一带一路”倡议,不存在损害中小股东利益的情形。

在参加集团公司培训基础上,提前筹备。

平均能力因子为91.61%,公司运作治理规范有序,不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决; (五)半数以上的与会董事认为提案不明确、不具体。

未经允许不得转载:聚焦财经 » [北京银行股票行情通过科技创新积极推进核能技术模块化、数字化、智能化

分享到:更多 ()

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址