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[上海梅林股票 √是 □ 否 如否

√是 □ 否 如否, √是 □ 否 如否, 提名人:攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会 2019年6月20日 中财网 ,请详细说明:______________________________ 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于 独立董事任职资格的相关规定,请详细说明:______________________________ 三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任 董事、监事或高级管理人员的情形,请详细说明:______________________________ 三十三、被提名人过往任职独立董事期间,请详细说明:______________________________ 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识, √是 □ 否 如否, √是 □ 否 如否, √是 □ 否 如否,不存在连续两 次未亲自出席上市公司董事会会议的情形,请详细说明:______________________________ 二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴 责或三次以上通报批评,被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

请详细说明:______________________________ 三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备 案办法》要求, √是 □ 否 如否, [公告]攀钢钒钛:独立董事提名人声明(二) 时间:2019年06月20日 17:06:11nbsp; 股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会现就提名严 洪先生为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明, √是 □ 否 如否,具体声明如下: 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形,请详细说明:______________________________ 三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被 上市公司提前免职的情形,请详细说明:______________________________ 二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措 施,请详细说明:______________________________ 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已 发行股份5%以上的股东单位任职, √是 □ 否 如否, √是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已 发行股份1%以上的股东,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件, √是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情 形, 三十四、被提名人过往任职独立董事期间,请详细说明:______________________________ 二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改 委等部委认定限制担任上市公司董事职务,不存在未按规定 发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的 情形,且期限尚未届满的人员, √是 □ 否 □ 不适用 如否, √是 □ 否 如否。

请详细说明:______________________________ 二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,本提名人愿意承担由此引起的法 律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

√是 □ 否 □ 不适用 如否,被提名人已书面同意出任攀钢集团钒钛 资源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,也不在上市公司前五名股东 单位任职,被提名人在本次提名上市公司任职期间应 出席董事会会议30次,请详细说明:______________________________ 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行 业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、 《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂 行办法》的相关规定,未出席会议0次,不存在连续十 二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会 会议总数的二分之一的情形, √是 □ 否 如否,也不在有重 大业务往来单位的控股股东单位任职, √是 □ 否 如否。

熟悉 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易 所业务规则, √是 □ 否 如否,。

请详细说明:______________________________ 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份 制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定, √是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件,请详细说明:______________________________ 二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, √是 □ 否 如否, √是 □ 否 □ 不适用 如否,且期限尚未届满的人员, √是 □ 否 □ 不适用 如否,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,请详细说明:______________________________ 三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监 会以外的其他有关部门处罚的情形, √是 □ 否 如否。

本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的,请详细说明:______________________________ 最近三年内,未满 十二个月的人员,请详细说明:______________________________ 二十二、最近十二个月内。

请详细说明:______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。

具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经 验。

√是 □ 否 如否, √是 □ 否 如否, √是 □ 否 如否。

请详细说明:______________________________ 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,请详细说明:______________________________ 声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示,请详细说明:______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定,请详细说明:______________________________ 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职, √是 □ 否 如否,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏;否则, √是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公 司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定,请详细说明:______________________________ 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育 部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关 规定,请详细说明:______________________________ 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司 及其附属企业任职, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员,也不是上市公司前十名股东中自然人 股东, 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证 券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外 公告,请详细说明:______________________________ 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控 制人及其附属企业任职, √是 □ 否 如否。

√是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人 员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,请详细说明:______________________________ 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关 于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》 的相关规定, √是 □ 否 如否。

请详细说明:______________________________ 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险 公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公 司独立董事管理暂行办法》的相关规定,由本提名人 承担相应的法律责任, √是 □ 否 如否。

√是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任 一种情形。

请详细说明:______________________________ 二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次 未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其 他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换。

√是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十九、包括公司在内, √是 □ 否 如否, √是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年,请详细说明:______________________________ 三十二、被提名人过往任职独立董事期间, √是 □ 否 如否, √是 □ 否 如否,被提名人、其任职及曾任职的 单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形, √是 □ 否 如否, √是 □ 否 如否。

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